Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини 19 серпня 2026 року закрило кримінальне провадження щодо сімох українських інкасаторів АТ Ощадбанк у справі, відомій як «золотий конвой». Підставою стала відсутність складу злочину. Про це повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.
Чому рішення NAV стосується читачів
Справа «золотого конвою» з моменту затримання двох броньованих фургонів 5 березня 2026 року перебувала в центрі уваги як в Україні, так і в Угорщині. Підтвердження того, що вилучені 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота є частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк, знімає юридичні ризики щодо походження активів державного банку і відкриває шлях до повного відновлення ділових контактів із західними партнерами. Для клієнтів Ощадбанку це означає, що репутаційні наслідки інциденту офіційно спростовані угорським слідством.
Що документально підтвердило слідство
Під час розслідування NAV встановило, що готівка, золото та банкноти належать до міжбанківської операції. Raiffeisen Bank International AG документально підтвердив походження проданих і перевезених банкнот і дорогоцінних металів, а також факт оплати з боку Ощадбанку. Зібрані докази підтвердили, що майно не має стосунку до злочинної діяльності, підозр щодо інших злочинів, окрім відмивання коштів, у справі не виникало.
Як справа дійшла до закриття
- 5 березня 2026 року — затримання двох броньованих фургонів із сімома працівниками інкасаторської служби Ощадбанку за підозрою у відмиванні грошей.
- 6 березня — депортація всіх сімох інкасаторів в Україну.
- 12 березня — Ощадбанку повернули два затримані авто без грошей і цінностей.
- 6 травня — після зміни влади в Угорщині Будапешт повернув конфісковані кошти й цінності.
- 18 травня — скасовано рішення про депортацію та трирічну заборону на вʼїзд до Шенгенської зони.
- 17 червня — новий премʼєр Угорщини Петер Мадяр доручив розслідувати захоплення українських інкасаторів і коштів Ощадбанку.
- 19 серпня 2026 року — NAV закрило кримінальне провадження.
Залишити відповідь